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            一号站平台登录网址-泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九十六次会议抉择布告

            admin 2019-06-08 274人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000732 证券简称:泰禾集团布告编号:2019-068号

              泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九十六次会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九十六次会议告诉于2019年5月30日以电子邮件方法宣布,会议于201一号站平台登录网址-泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九十六次会议抉择布告9年6月5日以通讯方法举行。会议应到会董事7名,实践到会董事7名。

              本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则一号站平台登录网址-泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九十六次会议抉择布告。

              二、董事会会议审议状况

             甄淑梅 在公司董事充沛了解会议方案并表达定见后,本次会议构成以下抉择:

              1、以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资供给担保的方案》(详见公司2019-069号布告);本方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。

              公司董事会审阅后以为:公司供给担保的部属公司所开发项目远景杰出,公司为其供给担保契合公司利益,被担保方为公司控股子公司,公司对其运营活动具有控制权,被担保方为公司对其的一号站平台登录网址-泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九十六次会议抉择布告担保供给反担保,一起被担保方的其他参股股东依照持股份额为公司本次担保供给反担保,担保公正、对等。担保危险可控,不存在危害上市公司利益的景象。

              公司董事会赞同授权公司运营班子在上述结构范围内与相关金融机构就上述融资事项签定相关正式协议。

              公司独立董事对该方案宣布了独立定见。

              2、以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

              公司定于2019年6月21日举行2019年第三次暂时股东大会。

              三、备检文件

              1一号站平台登录网址-泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九十六次会议抉择布告、公司第八届董事会第九十六一号站平台登录网址-泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九十六次会议抉择布告次会议抉择;

              2、独立董事定见。

              特此布告。

              泰禾集团股份有限公司

              董事会

              二〇一九年六月六日

            (责任编辑:DF381)

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