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            一号站平台登录网址-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第四次会议抉择布告

            admin 2019-07-11 163人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603023 证券简称:威帝股份布告编号:2019-025

              转债代码:113514 转债简称:威帝转债

              转股代码:191514 转股简称:威帝转股

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、董事会会议举行状况

              哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2019年7月1日在一号站平台登录网址-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第四次会议抉择布告公司二楼会议室以现场方法举行。本次董事会会议告诉于2019年6月21日以书面及电话告诉方法宣布。会议由董事长陈振华先生招集并掌管,会议应到董事7名,实践到会董事7名,公司监事及高档管理人员列席了本次会议。本次会议的告诉、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《一号站平台登录网址-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第四次会议抉择布告董事会议事规则》等有关规则,会议抉择合法、有用。

              二、董事会会议审议状况

              经与会董事审议表决,共同经过如下计划:

              1、审议经过了《关于改变公司注册资本并修订相关条款的计划》

              依据中国证券监督管理委员会于2019年4月修订的《上市公司章程指引》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件的规则,并结合公司2018年度赢利分配及可转化公司债券转股等实践状况,拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理相应的工商改变挂号及存案手续。

              2019年5月8日,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)举行2018年年度股东大会,审议经过了《关于2018年度赢利分配预案的计划》,即以施行赢利分配计划股权挂号日2019年6月12日的总股本36,002.5293万股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.00元(含税),合计派发现金股利3,600.25293万元(含税),每10股送红股2股,合计送红股7,200.5059万股。公司已于2019年6月6日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度权益分配施行布告》(布告编号:2019-021)。

              经中国证券监督管理委员会证监答应[2018]478号文核准,公司于2018年7月20日揭露发行了200万张可转化公司债券,每张面值100元,发行总额20,000万元。经上海证券一号站平台登录网址-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第四次会议抉择布告买卖所自律监管决定书[2018]113号文赞同,公司20,000万元可转化公司债券于2018年8月13日起在上海证券买卖所挂牌买卖,债券简称“威帝转债”,债券代码“113514”。依据有关规则和《哈尔滨威帝电子股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》的约好,公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可乐华转化为本公司股份。自2019年4月1日至2019年6月30日期间,累计有人民币2.90万元威帝转债已转化为公司股票,因转股构成的股份数量为0.5038万股。

              依据上述2018年度赢利分配及“威帝转债”转股成果,公司注册资本添加7,201.0097万元,注册资本由36,002.1079万元人民币改变为43,203.1176万元人民币;公司股份添加7,201.0097万股,公司股份总数由36,002.1079万股改变为43,203.1176万股。

              具体内容见《关于改变公司注册资本并修订相关条款的布告》。

              表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,0票逃避表决。

              该计划需要提交公司股东大会审议。

              2、审议经一号站平台登录网址-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第四次会议抉择布告过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的计划》

              公司拟于2019年7月18日举行哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第2次暂时股东大会。

              具体内容见《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

              表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,0票逃避表决。

              特此布告。

              哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

              2019年7月1日

            (责任编辑:DF506)

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