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            一号站平台登录网址-广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议抉择布告

            admin 2019-07-11 218人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002060 证券简称:粤水电布告编号:临2019-077

              广东水电二局股份有限公司

              第六届董事会第二十七次会议抉择布告

              本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              20奥迪s819年6月26日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一号站平台登录网址-广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议抉择布告七次会议的告诉以电子邮件的方法送达整体董事,本次会议于2019年7月1日以通讯表决的方法举行。会议应参会董事11人,实践参会董事11人。公司监事会成员和部分高档办理人员列席了会议。

              会议举行契合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司规章》的有关规定,审议了告诉中所列悉数方案并作出如下抉择:

              一、11票赞同 0票对立 0票放弃审议经过《关于置办1台(套)6980泥水土压双模盾构施工设备的方案》(该方案需报股东大会审议);

              为顺利完成珠江三角洲水资源装备工程土建施工A2标工程使命,进步公司工程施工才能,提高商场竞赛实力,增强公司的开展潜力,董事会赞同一号站平台登录网址-广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议抉择布告公司以自有资金不超越7,500万元一号站平台登录网址-广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议抉择布告置办1台(套)6980泥水土压双模盾构施工设备,包含配套体系设备的供货及相关服务

              详见2019年7月2日于《我国一号站平台登录网址-广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议抉择布告证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发表的《广东水电二局股份有限公司关于置办1台(套)6980泥水土压双模盾构施工设备的布告》。

              二、11票赞同 0票对立 0票放弃审议经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

              董事会赞同公司举行2019年第三次暂时股东大会

              详见2019年7月2日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发表一号站平台登录网址-广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议抉择布告的《广东水电二局股份有限一号站平台登录网址-广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议抉择布告公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

              特此布告。

              广东水电二局股份有限公司董事会

              2019年7月2日

            (责任编辑:DF515)

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